2025年8月21日上午，陜西財(cái)金投資管理有限責(zé)任公司（簡稱：陜財(cái)投）在財(cái)金大廈1107會(huì)議室召開了第一屆董事會(huì)2025年第七次會(huì)議暨第二屆董事會(huì)2025年第一次會(huì)議。會(huì)議由董事長劉亞主持，公司第一屆董事會(huì)全體成員及第二屆董事會(huì)全體成員出席會(huì)議，股東代表、公司紀(jì)委、經(jīng)理層成員、公司常年法律顧問及相關(guān)職能部門列席會(huì)議。
會(huì)上，審議通過了《關(guān)于公司第一屆董事會(huì)任期工作的報(bào)告》《關(guān)于公司經(jīng)理層任期工作的報(bào)告》。省財(cái)政廳國有金融資本管理處一級(jí)調(diào)研員楊新有宣讀了《關(guān)于陜財(cái)投董事任職的通知》《關(guān)于同意陜財(cái)投聘任外部董事的通知》，并選舉劉亞為第二屆董事會(huì)董事長，審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案》。
會(huì)議現(xiàn)場，劉亞董事長向第二屆董事會(huì)外部董事頒發(fā)了聘書，并代表第二屆董事會(huì)作了表態(tài)發(fā)言，他表示第二屆董事會(huì)將聚焦高質(zhì)量發(fā)展這一首要任務(wù)，深學(xué)細(xì)悟習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)持把支持省級(jí)金融業(yè)和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展放在首位，充分發(fā)揮“定戰(zhàn)略、做決策、防風(fēng)險(xiǎn)”的職能作用，堅(jiān)持民主決策、科學(xué)決策，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)協(xié)作，心往一處想，勁往一處使，最大限度地凝聚共識(shí)，常態(tài)化開展黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育，堅(jiān)決貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，樹立清正廉潔的良好形象。
股東代表?xiàng)钚掠凶髁丝偨Y(jié)講話，充分肯定了第一屆董事會(huì)和公司經(jīng)理層所做的主要工作，并提出了三點(diǎn)要求：一是堅(jiān)守初心，以改革促發(fā)展，聚焦中央和省委省政府重大改革部署，以服務(wù)陜西發(fā)展大局為重任，把握戰(zhàn)略方向，優(yōu)化業(yè)務(wù)布局，提升企業(yè)核心競爭力，努力在新征程上取得更大成績。二是把握定位，充分發(fā)揮職能作用，積極推動(dòng)完善公司治理結(jié)構(gòu)，健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范公司治理流程，不斷提升企業(yè)科學(xué)決策水平和治理能力。三是集中精力，圍繞國有金融資本管理工作會(huì)議精神，凝心聚力、砥礪前行，全力以赴抓好各項(xiàng)工作，為推動(dòng)陜西實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
見證律師北京大成（西安）律師事務(wù)所高級(jí)合伙人陳潔發(fā)表了法律意見，確認(rèn)本次換屆程序合法合規(guī)。會(huì)議期間，第二屆董事會(huì)薪酬與提名委員會(huì)、戰(zhàn)略發(fā)展與投資決策委員會(huì)同步召開了首次會(huì)議，第二屆董事會(huì)聘任了總經(jīng)理及副總經(jīng)理并審議了相關(guān)議案。
新征程、新起點(diǎn)。陜財(cái)投董事會(huì)換屆會(huì)議取得圓滿成功。第二屆董事會(huì)將以此次換屆為全新起點(diǎn)，凝心聚力、砥礪前行，奮力譜寫高質(zhì)量發(fā)展的嶄新篇章。
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