2025年8月21日上午,陜西財金投資管理有限責任公司(簡稱:陜財投)在財金大廈1107會議室召開了第一屆董事會2025年第七次會議暨第二屆董事會2025年第一次會議。會議由董事長劉亞主持,公司第一屆董事會全體成員及第二屆董事會全體成員出席會議,股東代表、公司紀委、經(jīng)理層成員、公司常年法律顧問及相關(guān)職能部門列席會議。
會上,審議通過了《關(guān)于公司第一屆董事會任期工作的報告》《關(guān)于公司經(jīng)理層任期工作的報告》。省財政廳國有金融資本管理處一級調(diào)研員楊新有宣讀了《關(guān)于陜財投董事任職的通知》《關(guān)于同意陜財投聘任外部董事的通知》,并選舉劉亞為第二屆董事會董事長,審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會成員的議案》。
會議現(xiàn)場,劉亞董事長向第二屆董事會外部董事頒發(fā)了聘書,并代表第二屆董事會作了表態(tài)發(fā)言,他表示第二屆董事會將聚焦高質(zhì)量發(fā)展這一首要任務,深學細悟習近平新時代中國特色社會主義思想,堅持把支持省級金融業(yè)和重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展放在首位,充分發(fā)揮“定戰(zhàn)略、做決策、防風險”的職能作用,堅持民主決策、科學決策,加強團結(jié)協(xié)作,心往一處想,勁往一處使,最大限度地凝聚共識,常態(tài)化開展黨紀學習教育,堅決貫徹中央八項規(guī)定及其實施細則精神,樹立清正廉潔的良好形象。
股東代表楊新有作了總結(jié)講話,充分肯定了第一屆董事會和公司經(jīng)理層所做的主要工作,并提出了三點要求:一是堅守初心,以改革促發(fā)展,聚焦中央和省委省政府重大改革部署,以服務陜西發(fā)展大局為重任,把握戰(zhàn)略方向,優(yōu)化業(yè)務布局,提升企業(yè)核心競爭力,努力在新征程上取得更大成績。二是把握定位,充分發(fā)揮職能作用,積極推動完善公司治理結(jié)構(gòu),健全各項規(guī)章制度,規(guī)范公司治理流程,不斷提升企業(yè)科學決策水平和治理能力。三是集中精力,圍繞國有金融資本管理工作會議精神,凝心聚力、砥礪前行,全力以赴抓好各項工作,為推動陜西實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展貢獻力量。
見證律師北京大成(西安)律師事務所高級合伙人陳潔發(fā)表了法律意見,確認本次換屆程序合法合規(guī)。會議期間,第二屆董事會薪酬與提名委員會、戰(zhàn)略發(fā)展與投資決策委員會同步召開了首次會議,第二屆董事會聘任了總經(jīng)理及副總經(jīng)理并審議了相關(guān)議案。
新征程、新起點。陜財投董事會換屆會議取得圓滿成功。第二屆董事會將以此次換屆為全新起點,凝心聚力、砥礪前行,奮力譜寫高質(zhì)量發(fā)展的嶄新篇章。